§1 要紧线索

　　1．1 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、最高年级的能解决全体员工确保书信C缺席虚伪记载。、给错误的劝告性的公务的或很多的忽略，心甘情愿的的忠诚、个人和协同责任心的严格和实现结尾的性。

　　当年说话摘要摘自年度说话全文，这份说话的全文同时颁发在www. sSE.com。围攻者奇迹特定之物，该当详细宣读年度说话全文。

　　1．2 董事不接合处董事会的制约下，其规则应孤独列出

　　■

　　1．3 公司年度财务说话曾经立信会计学公司（特殊普通合作相干）审计并被号了基准无保存看法的审计说话。

　　1．4 龚东生，公司的负责人、鞠洋，会计学掌管，会计学掌管 胡安规则：在年度说话中确保财务说话的忠诚、实现结尾的。

　　§2 公司根本制约

　　2．1 根本制约简介

　　■

　　2．2 痕迹与痕迹

　　■

　　§3 会计学创纪录的和财务象征概述

　　3．1 首要会计学创纪录的

　　单位：元 发行量工夫：人民币

　　■

　　3．2 首要财务象征

　　■

　　3．3 非惯常利害得失课题

　　√贮藏 □不贮藏

　　单位：元 发行量工夫：人民币

　　■

　　§4 配偶物主身份与把持生产操作的图解

　　4．1 前10名配偶、10大配偶无量名单

　　单位：股

　　■

　　4．2 公司物主身份与把持权相干生产操作的图解

　　■

　　§5 董事会说话

　　5．1 能解成功实现的事论与辨析综述

　　1、说话期内的全套办公时穿戴的经纪色调

　　过来2011，面对日趋复杂变化的微观秩序形势和我，公司确立或使平安之初的开展战术，掌握第十二年底的五年优势、举行开幕典礼求变、乘势而为，凸出的表演和等于的玉蜀黍发育不良的穗声称。岁生植属性绩目的使得意、能解决与效劳的首要布道所常规路线，地基详述的目的，对准作文，一体化资源，最优化工序的布道所思路，督促深化内联网能解决体制改革，万年不要遗忘效劳举行开幕典礼，这家公司的布道所很出色。，赚得业绩稳步增长。

　　说话期内，公司赚得营业进项119，781万9900元，比头年声像同步增长23，794万5500元，增长24.79%，该公司在年内赚得了3的营业返回。，474万1900元，比头年声像同步提高894．37万元，增长34.67%；公司在2011年度赚得返回仔细考虑9，308万500元，比头年声像同步增长6，685万7800元，增长254.96%；赚得总公司个人财产物6的净返回，903万6600元，比头年声像同步增长4，962万2200元，增长255.59%。扣除的量非惯常进项后归属于总公司个人财产物的净返回，488万600元，1与头年声像同步，834万6000元，提高653万4600元，增长35.62%。每股净资产2.23元，年底1.95元，提高0.28元，增长14.36%；每股进项0.31元，头年声像同步0.09元，提高0.22元，增长244.44%；扣除的量非惯常利害得失后的每股进项0．11元，头年声像同步0.08元，提高0.03元，增长37.50%。

　　说话期内，公司首要事情象征，营业进项和营业返回都表示优良。，每个事情单位也充分发挥潜在的能力了年度预算目的。。在零售格点的活跃的尝试下，中美好的金再次销，使公司的进项实现声像同步H的最适宜的程度。说话期内公司返回仔细考虑和净返回同比增长达254．96％和255．59％，首要原文是公司的拆迁化妆和再抵补，564万8500元，年度返回大幅增长的直接地产生，拆迁精神错乱，当年公司返回仔细考虑和净返回同比辨别增长42．75％和40．62％。2011年度公司营业进项和营业返回同比辨别发酵24．79％和34．67％，这首要是鉴于营业进项产生的明显提高。，然而，西安岸报答的股息提高了。。公司营业进项的提高为公司生产的营业返回增长达587．25万元，扣除的量所得税本钱后，对净返回的增长奉献达440．44万元。说话期内，公司的投入进项首要受、中关村在线股权性情返回41万6900元，岁生植物投入进项比头年提高276．69万元，有助于净返回大幅提高。说话期内，公司收购内阁助学金2。，比头年提高251万6000元，地价税减薪208万元，比头年提高30万元，提高净返回增长的两个展现。

　　2、说话期内的资产、亏累与交换主合法权利会计学

　　（1）资产色调

　　腊尽冬残总资产67，978万1900元，年底提高5，866万2600元，增长9.44%。展现的首要互补的是：在年末，钱币比年底提高了7。，236万7200元，借款钿腊尽冬残年底提高597．14万元。首要减灾工程是：应收票据信任腊尽冬残比年底缩减386．78万元、存货腊尽冬残比年底缩减230．52万元，现世的股权投入腊尽冬残比年底缩减251．71万元，固定资产和投入性属性不动产腊尽冬残比年底缩减846．62万元，可供装备销售筑堤融资腊尽冬残比年底缩减51．09万元，递延所得税资产腊尽冬残比年底缩减241．21万元。

　　30年末的在移动中资产仔细考虑，201万元，年底提高7，213万4000元，增长31.38%。在移动中资产的提高首要是钱币资产增长的7。，236万7200元，钱币本钱提高的喷泉水是化妆额。，734万元及零售分店经纪返回的提高。

　　可供装备销售筑堤融资腊尽冬残用天平称144．45万元，比年底用天平称缩减51．09万元，缩减26.13%，原文是157，700股宁波岸从年底开端，股价为12.40元/股。，年末至9.16元/股。

　　现世的股权投入净值17，680万5200元，比年底缩减251．71万元，缩减1.40%，首要是在当年，中关村在线的变换投入缩减了。

　　投入属性不动产年底净值5，792万3600元，比年底缩减186．58万元，缩减3.12%，首要是投入净值分期偿还净值的缩减。

　　固定资产净值13年度净值，747万1900元，比年底缩减660．03万元，缩减4.58%，首要原文是本年内802仓库栈拆迁缩减固定资产净数147．06万元，同时，累计跌价和分期偿还缩减了净资产减值预备。。

　　无形资产腊尽冬残用天平称241．79万元，比年底少28万5000元，缩减10.54%，首要是当年仓库栈拆迁使无形资产净值缩减19．63万元，同时无形资产分期偿还8．87万元。

　　（2）到期总额制约

　　腊尽冬残亏累仔细考虑17，942万500元，比年底缩减326．11万元，缩减1.79%。时髦的：

　　腊尽冬残时差17，810万6700元，比年底缩减313．34万元，缩减1.73%。缩减的首要展现是周旋票据缩减550万元，预收442万4900元，以此类推钿应缩减53万500元。提高的首要展现是周旋工作薪酬提高326．92万元，周旋信任提高261万6700元，税务费提高144万2000元。

　　非在移动中亏累腊尽冬残用天平称131．39万元，比年底少12万7700元，缩减8.86%。这首要是因宁波岸的股价下跌，领到我。

　　（3）交换主合法权利

　　总公司腊尽冬残个人财产物合法权利的抵消，36万1400元，年底提高6，192万3700元，增长14.12%。时髦的：

　　合法权利仔细考虑22，431万9900元，未产生变化。

　　本钱存量腊尽冬残用天平称6，605万4300元，比年底少38万3200元，缩减0.58%。年底的股价与股价的失调，扣除的量25％所得纳税后总额本钱公积38．32万元。

　　法定盈余用天平称的腊尽冬残4，453万5300元，年底提高693．26万元，增长18.44%。能胜任年末，总公司净返回为6。，932万6500元的10％计提法定盈余公积693．26万元。

　　腊尽冬残未分派返回16，545万1900元，年底提高5，537万4300元，增长50.30%。首要是本年内赚得总公司个人财产物6的净返回，903万6600元，计算过剩预备金以缩减未分派返回600万93，2010年度配偶利息分派以缩减未分派返回。

　　3、返回分派制约

　　2011年度公司合日记中赚得总公司个人财产物6的净返回，903万6600元，合日记启程未分派11，7万7600元，扣减计提法定盈余公积693．27万元、分派配偶股息672．96万元后，端子未分派返回为16。。。。，545万1900元。总公司开端时未分派返回10，995万3200元，当年净返回6，932万6500元，扣减计提法定盈余公积693．27万元、分派配偶股息672．96万元后，端子未分派返回为16。。。。，561万7400元。

　　公司拟在2012年表现每10股派发现钞0．50元的返回分派图谋，现钞利息分派仔细考虑1，121万6000元。

　　4、现钞流量色调

　　2011现钞和现钞等价物净增7，236万7200元，时髦的：经纪运动产生的净现钞流量1，476万7600元，首要是年度销进项扣除的量基金的用天平称。；投入运动产生的现钞流量净数为6。，432万9200元，首要是802仓内阁拆迁收到拆迁化妆款5，733万5800元、从西安岸收475万5600元、中关村在线现钞变换293万4000元；筹资运动产生的现钞流量净数为－672．96万元，首要是当年报答现钞股息672．96万元。

　　5、公司首要分店的运作

　　宁波三河干渔市能解决库存保密的公司，人们的全资分店，加入本钱50万元，首要接合处市事情效劳，该公司说话端子总资产590．82万元，净资产573万8200元，说话期赚得净返回78万4500元。

　　宁波工大首创后勤库存保密的公司，人们的全资分店，加入本钱150万元，首要接合处陆运效劳，该公司说话端子总资产9．65万元，净资产-101.99亿元，说话期赚得净返回130.41万元。。

　　哈尔滨八达实业库存保密的公司，人们的全资分店，加入本钱5，300万元，首要接合处属性不动产开发、经纪，属性能解决，酒店能解决，该公司说话了4的总资产在学期完毕。，979万6400元，净资产4，950万2300元，说话期赚得净返回165.97亿元。

　　说话期内，公司与精益刑柱团体库存库存保密的公司签字库存让协定。，将持某个中关村在线百校书信园库存保密的公司股权以293．40万元价钱出让给经易刑柱团体库存保密的公司，公司对中关村在线百校书信的投入本钱，已计提投入减值预备748．29万元，股权装备销售后产生装备纸张投入进项41．69万元。

　　6、公司首要供应者、客户制约

　　公司前5名供应者 单位：人民币元

　　■

　　公司前5名客户的销制约 单位：人民币元

　　■

　　二、公司的然后开展与计划未来

　　1、属性开展趋势

　　本公司首要接合处国际事情。

　　总体向，国际消耗市在2012牧草不变。。教区牧师的，柴纳的消耗请求将在秩序增长中研制主导位置。。恩惠于微观秩序增长、固有的进项程度增殖、都市化与消耗者消耗概念的变换，柴纳零售业在同乡秩序射中靶子位置和功能。柴纳零售业开展仍有巨万当空。

　　2、交换的利害辨析

　　优势：公司主营事情有外延的的买卖电力网。，在大学生联谊会中镜头很高的名誉，在公民中有很高的人望。，年销额和经纪赢利性直接地继承人世一流交换之列。公司的零售分店宁波另外的百货公司一向奉行、未欺侮的老境人和青年的效劳主旨，在热烈的的市竞赛中不竭力争上游，有勇气去举行开幕典礼，推进明显成就，在省市甚而全国性的镜头盛誉。晚近，中央宣传部和资历有关部门、资历诚信能解决股、贸易交换消耗咨询效劳先进单位、柴纳贸易名牌交换、同乡交换的主顾清偿、平安踏实的柴纳贸易效劳房间；2009年上半年被资历商务部命名为“金鼎街市”、被宁波市内阁评为第一点人调和交换、被柴纳筑堤工会命名为资历调和B。然而，宁波另外的百货公司铁匠铺了本身的效劳燃烧着的木头——宁智SE，省、市工会统一会对Ningzhi效劳停止了总结和抽象派的。，宁志燃烧着的木头效劳法曾经组织、命名和伸开。。这刻薄的宁智燃烧着的木头效劳法将不仅仅是另外的次分开。，它更能代表宁波效劳业的程度。。昔日宁波另外的百货公司，在某种意义上说，在首要铺子里无论如何有与某人击掌问候第一点人放置。：普及要素，销增长要素，单位面积效益最初，效劳燃烧着的木头要素，收购杂多的名誉称号。

　　优势：公司的首要事情进项源自零售业，缺少竞赛优势的单店经纪模特儿，它曾经面对巨万的竞赛压力，它也受到了数不清的新的在线零售事情的巨万侵犯人身。。单一贸易街市的散发香气当空越来越大，职此之故，公司将尝试开发其主营事情并发掘。，增进投入壕沟力度，增殖赢利性。

　　3、公司开展战术

　　公司将继续提高其作文管理，圆房公司内幕的把持规则，不变和不竭增殖交换的市占有率，尝试牧草主营事情进项可继续增长，同时，也将与公司的实践相结合。，活跃的寻觅合适开展的展现和时机。

　　4、公司的2012个贸易课题、目的

　　2012，公司的经纪课题是尝试赚得经纪团体，职此之故，公司将继续开发和提高事情RET。，牧草零售业的开展，大举挖潜配合，确保零售事情对公司业绩的奉献；仔细寻觅和工程师合适公司的投入展现，尝试为公司发明一点人新的返回增长点；应急措施经纪风险的把持，以及圆房内幕的把持规则，提高内幕的把持极力主张的规则化，确保份上市的公司的科学性、孤独运作。

　　5、基金来源制约

　　眼前，公司可以确保从BESIN收购现钞流。，以及，继续在岸融资壕沟可以完整充分发挥潜在的能力不变的。

　　6、风险线索

　　2012年，新生交换仍将层出不穷，乃作出握住或抢夺的动作市份额的和平将会愈演愈烈，仍然国际消耗市对立膨大，但困难岁岁地递加。。在这么样大的境遇中，公司将拘谨掌握开展方向，摸索新的开展路途，尝试确保COM主业的可继续开展。

　　5．2 主营子交换、生利制约表

　　单位：元 发行量工夫：人民币

　　■

　　§6 财务说话

　　6．1 本说话期内缺席会计学保险单、会计学估量的更动

　　6．2 说话期内会计学滑脱更早修正

　　联系举动准则：600857份缩写：工大首创编号：临2012－007

　　哈工大首创科学技术库存库存保密的公司

　　特殊感应届董事会另外的十六次警卫官成功实现的事公报

　　集结配偶大会2011次警卫官的关照

　　董事会及全套办公时穿戴的董事确保本公报心甘情愿的不在一点虚伪记载、给错误的劝告性的公务的或很多的忽略，心甘情愿的的忠诚、个人和协同责任心的严格和实现结尾的性。

　　哈工大首创科学技术库存库存保密的公司于2012年3月12日以传真传输、二十六的电子邮件关照和特殊效劳交付办法。2012年3月23日晚上9：30点，警卫官在浙江省宁波市宁波市海曙区合完全77号汇金大厦21层（公司大警卫官室）集结。9名董事会构件应列席警卫官。，8人，前进Gui Yu医疗设备忘了带忘了带。，已收回代替物。，保证董事龚东生行使提议。公司中西部及东部各州的县议会及命运注定高管警卫官，警卫官适合公司条例的有关规则。。警卫官由董事长龚东生医疗设备掌管，董事会的持重思索，逐项应用手工开票，经过以下成功实现的事：

　　一、核准9票、0票反、0弃权，以为经过公司《2011年度董事会布道所说话》；

　　二、核准9票、0票反、0弃权，以为经过公司《2011年度财务决算说话》；

　　三、核准9票、0票反、0弃权，公司孤独董事说话述评；

　　四、核准9票、0票反、0弃权，思索和采取公司2012年度财务预算代表；

　　五、核准9票、0票反、0弃权，公司返回分派课题的以为与采取：

　　利辛会计学公司审计柴纳会计学公司（SP），2011年度公司合日记中赚得总公司个人财产物6的净返回，903万6600元，合日记期初未分派11，7万7600元，扣减计提法定盈余公积693．27万元、报答2010年度配偶股息672．96万元后，端子未分派返回为16。。。。，545万1900元。总公司日记当年净返回6，932万6500元，未分派返回10，995万3200元，扣减计提法定盈余公积693．27万元、报答2010年度配偶股息672．96万元后，端子未分派返回为16。。。。，561万7400元。

　　该公司2011年12月31日的总股票为224，319，919股为基，拟在2012年向全套办公时穿戴的配偶表现每10股派发现钞0．50元（含税）的返回分派图谋，现钞利息分派仔细考虑1，121万6000元，这次不停止本钱公积金转增股票。

　　六、核准9票、0票反、0弃权，以为经过年度说话2011和2011年度说话摘要。；

　　七、核准9票、0票反、0弃权，以为经过续聘立信会计学公司（特殊普通合作相干）为公司2012年度审计机构的提案；

　　核准公司续聘立信会计学公司（特殊普通合作相干）为公司2012年度财务说话及公司内幕的把持边的审计机构。

　　八、核准9票、0票反、0弃权，以为经过报答会计学公司2011年度审计补偿的提案；

　　确定报答立信会计学公司（特殊普通合作相干）2011年度审计补偿仔细考虑人民币肆拾万元整，复核操作的的盘缠由公司承当。。

　　九、核准9票、0票反、0弃权，向修正《公司条例》提案的深思熟虑的；

　　公司条例修正案，心甘情愿的如次：

　　公司原方向第五条？R：浙江省宁波市宁波市海曙区合完全77号汇金大厦21层，邮递区号：315000将其将其修正为：第五？公司的公馆：宁波宁波市海曙区中山东路4层220层，邮递区号：315000；

　　《搞阴谋方向》怪人第十三个的条，公司经纪范围：黄金、纺织、办公时穿戴的、有益、教养的、衣服及器材、机械装置、五金交电、电子生利、基建辩证的零售、零售；家用电器、家具及内部修饰物辩证的零售；外面的贸易部赞同的离开事情，〔1〕；办公时穿戴的操作的，使脸红相片开发，钟表西梅干，有重大碰撞分歧，属性能解决，属性不动产开发、勤劳展现投入。特许展现：零售食品零售、零售，烟叶、两头尖的中型雪茄烟、人民币在发行量射中靶子运转。在上限下经纪公司：非处方B、中草药（吸收）（限定血统能解决）、音像制品、保健食品、条目、菜油零售，普通陆运。

　　将其修正为：第十三个的？依法归还经登记借出的东西，公司经纪范围：特许展现：零售兼零售：预包装食品；人民币发行量；烟叶、两头尖的中型雪茄烟的零售（超过在批准证件无效期内经纪）。下支流跑：非处方B、中草药（吸收）（限定血统能解决）、音像制品零售业，普通陆运。

　　普通事情展现：黄金、纺织、办公时穿戴的与必需品、普通折磨保险条目、教养的、衣服及器材、机械装置、五金交电、电子生利、修建修饰辩证的零售、零售和在线销；外面的贸易部［1997］外经贸政审函字第3000号文赞同的离开等事情；办公时穿戴的操作的、钟表视觉的西梅干、有重大碰撞分歧、属性效劳、属性不动产开发、勤劳展现投入、国际工役制差遣、我公司房屋分歧、国内的泊车效劳。（上述的事情范围不遏制同乡内阁的规则）、限度局限和批准展现。）

　　超过要素、三、四、五、六、七、八、九项心甘情愿的均须提请公司2011年度配偶大会以为赞同。

　　十、核准9票、0票反、0弃权，赞同行政经理2011年度客房布道所说话；

　　十一、核准9票、0票反、0弃权，赞同公司内幕的把持使自花授精评价说话2011；（参观上海联系市所网站www. sSE.com）

　　十二、核准9票、0票反、0弃权，2012年度公司内幕的把持基准工具课题的赞同；（参观上海联系市所网站www. sSE.com）

　　十三个的、核准9票、0票反、0弃权，赞同公司股权投入和会计学科目的提议；

　　公司分支扩张全资分店宁波工大首创后勤库存保密的公司受到宁波市内阁交通控制等多个的精神错乱的碰撞，事情难以继续。该公司确定清算和约要素家后勤公司。。如《交换会计学准则》和公司《内幕的把持规则第23号－－－资产减值预备和废物处置》的中间定位规则，在公司年度财务决算说话中拟对现世的股权投入－－－后勤公司的150万元股权投入计提全额减值预备，同时对以此类推应收票据款－－－后勤公司的110万元应收票据钿计提坏账预备101．93万元。上述的现世的股权投入减值预备及会计学科目，公司发表的合财务日记，总公司不应泄漏会计学后的总额。

　　十四的记号、核准9票、0票反、0弃权，赞同公司向会计学公司接合处2011年度审计制约的总结说话；

　　十五个人结合的橄榄球队、核准9票、0票反、0弃权，赞同公司2012年度工钱应用课题说话；

　　十六、核准9票、0票反、0弃权，赞同公司集结2011年度配偶大会的提案。

　　董事会确定集结2011届配偶每年的大会。：

　　（1）集结警卫官的根本制约

　　1、警卫官会议集结人：哈工大首创科学技术库存保密的董事会

　　2、警卫官工夫：2012年4月20日（星期五）午前9时。：00，工夫多时

　　3、警卫官地址：海曙二合路77号汇金大厦21层警卫官室

　　4、警卫官办法：场子集结

　　（二）警卫官的以为

　　1、以为2011年度董事会布道所说话；

　　2、2年度公司中西部及东部各州的县议会布道所说话述评；

　　3、2011年度公司财务说话说话倒转；

　　4、倒转公司2012年度财务预算说话；

　　5、公司2011年度返回分派图谋述评；

　　6、以为年度说话2011和2011年度说话摘要。；

　　7、向公司改制会计学公司的提议；

　　8、公司对旁听生年度薪酬的提议的深思熟虑的；

　　9、思索公司修正公司条例的提议

　　警卫官还将听取COM的孤独董事的说话。

　　（三）会议代表

　　1、公司董事、监事和最高年级的能解决全体员工；

　　2、2012年4月13日（星期五）是这一代配偶加入的日期。，在教区牧师的市完毕后，公司全套办公时穿戴的配偶在柴纳联系市所上海分店加入，有权列席配偶大会，并可付托代理人列席警卫官和接合处决议，配偶的代理人不明确的是公司的配偶。；

　　3、公司法律顾问。

　　（四）警卫官归还经登记借出的东西办法

　　列席警卫官的个人财产配偶应出示身份证。、库存代金券；付托代理人接合处警卫官，我必须做的事出示身份证。、客户身份证副本、保证授权书和库存代金券。法定代理人由法定代理人列席。，我必须做的事出示身份证。、团体单位营业执照硬拷贝和库存代金券；付托代理人接合处警卫官，代理人我必须做的事出示身份证。、团体单位营业执照硬拷贝、团体配偶单位的法定代理人依法号的书面使体式化授权书和库存代金券。2012年4月19日午前9：30－11：30，午后1：30－4：30，到人们重要官职归还经登记借出的东西。，本国配偶可经过邮寄办法服务性的、传真传输加入。

　　（五）以此类推

　　接触人：宁波合完全77号汇金大厦21层办公楼

　　邮递区号：315000

　　联系电话系统：（0574）87367060

　　传真传输：（0574）87367996

　　联 系 人：钟山、马雪寒

　　（六）与配偶的一套外衣与使自花授精照料。

　　本公报。

　　哈工大首创科学技术库存保密的董事会

　　3月23日，两个，一点人或两个

　　附件一：保证授权书

　　授 权 委 托 书

　　兹全权大使的付托医疗设备（举止文雅且有教养的女子）代表本单位（或自己）列席哈工大首创科学技术库存库存保密的公司2011年度配偶大会，行使警卫官记载的提议。

　　署名人署名（盖印）：客户身份证号码：

　　取得库存的客户数：客户份理由号码：

　　受信托的署名：身份证号码：

　　付托付托日期：2012日

　　■

　　（凡例）：1、付托人在授权书中应核准、“反”、弃权企图中弃权的选择，在这边的权利缺席对校长作出详述的的象征。，受信托的有权孑然一身开票。。

　　2、保证授权书的剪裁、硬拷贝或监制表格超过述使体式化无效。。）

　　附件二：孤独董事的特殊规则和孤独看法

　　哈工大首创科学技术库存库存保密的公司公司孤独董事

　　外面的授权证特殊象征和孤独看法

　　地基证监发［2003］56号《向公以为优秀的份上市的公司与关系方资产往还及份上市的公司外面的授权证若干问题的关照》，对哈工大首创科学技术库存库存保密的公司的外面的授权证制约停止了仔细反省和可加工的，以下书信推荐不信奉国教者如次：

　　经过人们详细的检验，公司研究《公司条例》的有关规则。，严格把持外面的授权证风险，公司和刑柱配偶不装备授权证。。说话期内，公司缺席新的确保，到2011年12月31日底，公司向外界装备0元的授权证用天平称。。

　　孤独董事（署名）：Sun Mao竹、一百单层小屋、葛成阁

　　3月23日，两个，一点人或两个

　　联系举动准则：600857份缩写：工大首创编号：临2012－008

　　哈工大首创科学技术库存库存保密的公司

　　向特殊感应届警卫官第十九的届警卫官成功实现的事的公报

　　中西部及东部各州的县议会和公司的个人财产监事确保、给错误的劝告性的公务的或很多的忽略，心甘情愿的的忠诚、个人和协同责任心的严格和实现结尾的性。

　　哈工大首创科学技术库存库存保密的公司于2012年3月12日以传真传输、收回电子邮件和特殊效劳的办法发布的新闻九。2012年3月23日的晚上，警卫官在浙江省宁波市宁波市海曙区合完全77号汇金大厦21层（公司大警卫官室）集结。警卫官应是3的监事。，3人。研究《公司条例》和《公司条例》的有关规则，成功实现的事合法无效。警卫官由董事会会议集结人蒋丽赫医疗设备掌管。，望风，以为经过了拥护者成功实现的事：

　　1、3人核准， 0人反，0弃权，公司对中西部及东部各州的县议会布道所说话的批，报请配偶大会赞同；

　　2、3人核准， 0人反，0弃权，核准2011年度说话和2011年度说话。，报请配偶大会赞同。中西部及东部各州的县议会以为：（1）编制审察顺序、法规、公司条例和公司内幕的能解决规则；（2）2011年复岁度说话的心甘情愿的和体式适合柴纳证监会和联系市所的各项规则，所遏制的书信能从另行边真实地泄漏出公司当年度的经纪能解决和财务色调等事项；（3）在推荐这一看法在前，在定员中缺席违背守秘密规则。。

　　3、3人核准， 0人反，0弃权，核准公司2011年度内幕的把持的使自花授精评价说话。

　　公司中西部及东部各州的县议会思惟：公司使成为并圆房了中间定位的内幕的把持规则，确保财务会计学书信的忠诚、实现结尾的和踏实，公司2011财务说话中间定位内幕的把持规则健全、表现无效。

　　说话时代中西部及东部各州的县议会的孤独看法：

　　（1）中西部及东部各州的县议会以为董事会、行政经理重要官职可以仔细贯彻表现成功实现的事。

　　（2）中西部及东部各州的县议会以为公司经纪杂多的事情。，可以依法办事，并如公司条例，决策顺序正当，使成为对立圆房的内幕的把持规则；公司董事、行政经理和其它最高年级的能解决全体员工在表现公司快速行进时代均能费尽心血的失职地实行好本身的功能，圆房公司条例人管理作文，提高公司内幕的把持规则，确保公司的基准运作，辩护公司和全套办公时穿戴的配偶的支持，起到了要紧功能。

　　（3）中西部及东部各州的县议会审察公司财务说话；，各项财务日记所列创纪录的已利辛会计学公司审计柴纳会计学公司（SP），号几乎不审计的审计说话。公司的财务说话真实地泄漏了公司的财务色调。，会计学公司号的说话成立合法的。。

　　（4）说话期内，公司的中间定位市是合法的的、合法的、敞开的的准绳，缺席伤害配偶和公司支持的举动。

　　本公报。

　　哈工大首创科学技术库存库存保密的公司中西部及东部各州的县议会

　　3月23日，两个，一点人或两个

　　联系举动准则：600857联系约分：工大首创编号：临2012－009

　　哈工大首创科学技术库存库存保密的公司

　　2012要素届暂时配偶大会公报

　　公司和董事会全套办公时穿戴的构件确保A的忠诚。、严格与实现结尾的性，公报的虚伪记载、给错误的劝告性的公务的或很多的忽略负共同责任心。

　　警卫官缺席被支配或修正。；

　　在这次警卫官上缺席新的提案付诸决议。。

　　一、警卫官集结与列席

　　哈工大首创科学技术库存库存保密的公司2012年要素次暂时配偶大会（第三十三个的次配偶大会）于2012年3月24日午前在浙江省宁波市联谊旅馆集结。列席警卫官的配偶和配偶保证4届警卫官，代表股61，237，130股，公司开票总额的27.30%。研究公司条例和公司条例的规则，警卫官由龚东生主席掌管。。

　　二、审察提案

　　开票决议，拥护者提议逐项经过：

　　（1）董事会与董事会的改制、向孤独董事举起的提议。获选董事的详细决议产生如次：

　　龚东生医疗设备：核准61，237，130股；反0股；弃权0股，核准股数占列席警卫官库存总额的100％。

　　王欣敏医疗设备：核准61，237，130股；反0股；弃权0股，核准股数占列席警卫官库存总额的100％。

　　陈建华医疗设备：核准61，237，130股；反0股；弃权0股，核准股数占列席警卫官库存总额的100％。

　　Hu Kang医疗设备：核准61，237，130股；反0股；弃权0股，核准股数占列席警卫官库存总额的100％。

　　Zeng医疗设备：核准61，237，130股；反0股；弃权0股，核准股数占列席警卫官库存总额的100％。

　　黄艳水医疗设备：核准61，237，130股；反0股；弃权0股，核准股数占列席警卫官库存总额的100％。

　　张宇舟医疗设备：核准61，237，130股；反0股；弃权0股，核准股数占列席警卫官库存总额的100％。

　　卢俊胜医疗设备：核准61，237，130股；反0股；弃权0股，核准股数占列席警卫官库存总额的100％。

　　郭婉大医疗设备：核准61，237，130股；反0股；弃权0股，核准股数占列席警卫官库存总额的100％。

　　时髦的上海联系市所未对公司孤独董事申请求职者张宇舟医疗设备、卢俊胜医疗设备和郭婉大医疗设备的供职资历推荐不信奉国教者。

　　（二）向中西部及东部各州的县议会更动和举起的提议。选举权产生的监事详细决议产生如次：

　　李文涛医疗设备：核准61，237，130股；反0股；弃权0股，核准股数占列席警卫官库存总额的100％。

　　孙晓飞举止文雅且有教养的女子：核准61，237，130股；反0股；弃权0股，核准股数占列席警卫官库存总额的100％。

　　注：1。另一位有管理才能的人是由蒋丽赫医疗设备委任的。。（蒋丽赫医疗设备），57岁，中共党员，两年制专科学校学历，公司中西部及东部各州的县议会会议集结人、党委副当职员、工会主席

　　2。获选董事、解说者简历见报在《柴纳联系报》（微BLO）上、《上海联系报》。

　　三、辅导员口头证词

　　配偶大会由Zhej罗杰辅导员审读。，推荐决定：哈工大首创科学技术库存库存保密的公司2012年要素次暂时配偶大会的集结和集结顺序、警卫官会议集结人和列席全体员工的资历及决议顺序等安排方式适合法规及《公司条例》的有关规则；警卫官的决议产生无效和无效。。

　　四、备查锉刀

　　1、警卫官以为的提议

　　2、警卫官记载

　　3、董事和记载取得人签字配偶大会成功实现的事

　　4、辅导员看法书

　　本公报。

　　哈工大首创科学技术库存库存保密的公司

　　3月24日，两个，一点人或两个

　　联系举动准则：600857份缩写：工大首创编号：临2012－010

　　哈工大首创科学技术库存库存保密的公司

　　DIR政务会第七届警卫官要素次警卫官公报

　　董事会及全套办公时穿戴的董事确保本公报心甘情愿的不在一点虚伪记载、给错误的劝告性的公务的或很多的忽略，心甘情愿的的忠诚、个人和协同责任心的严格和实现结尾的性。

　　哈工大首创科学技术库存库存保密的公司第七届董事会要素次警卫官于2012年3月24日在浙江省宁波市宁波市海曙区联谊旅馆集结。9名董事会构件应列席警卫官。，9人。公司中西部及东部各州的县议会及命运注定高管警卫官，警卫官适合公司条例的有关规则。。警卫官由前进龚东生医疗设备掌管。，董事会的持重思索，逐项应用手工开票，经过以下成功实现的事：

　　一、核准9票、0票反、0弃权，以为并选举权龚东生医疗设备为第七届董事会主席，王欣敏医疗设备、陈建华医疗设备是副主席。。

　　二、核准9票、0票反、0弃权，思索并续聘龚东生医疗设备为公司行政经理。，失业三年。

　　三、核准9票、0票反、0弃权，经公司行政经理举起，续聘Hu Kang医疗设备为公司常务副行政经理、黄艳水医疗设备为公司副行政经理、鞠洋医疗设备是公司的首座财务官。，失业三年。

　　四、核准9票、0票反、0弃权，经过公司董事长的举起，委任钟山医疗设备为董事会大臣，失业三年。

　　五、核准9票、0票反、0弃权，以聂昌青医疗设备为代表的以为和委任，失业三年。

　　六、核准9票、0票反、0弃权，以为和经过特殊政务会构件的提案。

　　董事警卫官论后，公司的战术无怨接受、王欣敏医疗设备、陈建华医疗设备3人的创作，龚东生医疗设备会议集结人；审计政务会由孤独董事张宇舟医疗设备、卢俊胜医疗设备、郭婉大医疗设备3人结合，会议集结报酬张宇舟医疗设备；举起政务会由孤独董事郭婉大医疗设备、卢俊胜医疗设备，董事王欣敏医疗设备3人结合，会议集结报酬郭婉大医疗设备；薪酬与支票政务会由孤独董事卢俊胜医疗设备、张宇舟医疗设备，龚东生前进3人，会议集结报酬卢俊胜医疗设备。

　　本公报。

　　哈工大首创科学技术库存保密的董事会

　　3月24日，两个，一点人或两个

　　附件一：全体员工简历

　　龚东生，男， 48岁，中共党员，筑堤工程博士，最高年级的秩序师。原深圳中科授权证公司行政经理，公司特殊感应届董事会主席、行政经理；教区牧师深圳九保险单投入库存保密的公司董事长。、公司第七届董事会董事会。

　　胡慷，男， 42岁，中共党员，秩序学硕士。1998年10月收购深圳联系市所董事会大臣供职资历。曾任深圳库存保密的董事会大臣，深圳九保险单投入库存保密的公司副行政经理，深圳三岛投入库存保密的公司常务副行政经理，深圳硅银授权证投入库存保密的公司大臣。，特殊感应届董事会董事、副行政经理；教区牧师公司第七届董事会董事会。

　　黄艳水，男，54岁，中共党员，硕士研究生学历，最高年级的秩序师，浙江省、宁波折磨准则、伦理学著作准则，第十一宁波市、第十二届警卫官、第十三个的届政协委员，公司特殊感应届董事会董事会、副行政经理；教区牧师公司第七届董事会董事会、副行政经理、党委当职员，宁波另外的百货公司行政经理。

　　鞠洋，男，58岁，中共党员，最高年级的会计学师。教区牧师公司首座财务官。

　　钟山，男，35岁，中共党员，中间物秩序学家，哈尔滨勤劳大学会计学专业卒业、能解决学中学毕业会考，浙江勤劳大学工艺学硕士。曾任哈工大首创科学技术库存库存保密的公司宁波中百零售站重要官职副前进、电脑系前进，哈工大首创科学技术库存库存保密的公司总会计部门副经理；2005年6月起肩膀公司第五届董事会和特殊感应届董事会联系事务代表；2008年12月至2009年8月时代肩膀公司特殊感应届董事会董事会大臣。

　　附件二：孤独董事的看法

　　哈工大首创科学技术库存库存保密的公司孤独董事

　　向第七年度最高年级的能解决全体员工从事的孤独看法

　　地基《向在份上市的公司使成为孤独董事规则的引导看法》和《公司条例》等有关规则，我作为哈工大首创科学技术库存库存保密的公司（以下称公司）之孤独董事对公司第七届董事会要素次警卫官从事最高年级的能解决全体员工的事项，颁发以下孤独看法：

　　1、最高年级的能解决全体员工的资历是合法的。公司条例缺席第五十七条条目、58条目，柴纳联系监督能解决政务会（CSRC）认定为MAR。，静止的一点人还没有被破除的气象。。

　　2、最高年级的能解决全体员工举起、从事顺序适合T的有关规则。

　　3、经过人们的听说，最高年级的能解决全体员工的极力主张语境、布道所经验和形体的在色调能胜任布道所和布道所，小费公司的开展。

　　核准续聘龚东生医疗设备为公司行政经理，续聘Hu Kang医疗设备为公司常务副行政经理、黄艳水医疗设备为公司副行政经理、鞠洋医疗设备是公司的首座财务官。，委任钟山医疗设备为董事会大臣，失业三年。

　　孤独董事：张宇舟、卢俊胜和郭婉大

　　3月24日，两个，一点人或两个

　　联系举动准则：600857份缩写：工大首创编号：临2012－011

　　哈工大首创科学技术库存库存保密的公司

　　SUP政务会第七届警卫官要素次警卫官公报

　　中西部及东部各州的县议会和公司的个人财产监事确保、给错误的劝告性的公务的或很多的忽略，心甘情愿的的忠诚、个人和协同责任心的严格和实现结尾的性。

　　哈工大首创科学技术库存库存保密的公司第七届中西部及东部各州的县议会要素次警卫官于2012年3月24日在浙江省宁波市宁波市海曙区联谊旅馆集结。警卫官应是3的监事。，2人，监事孙晓飞举止文雅且有教养的女子月动差忘了带，已收回代替物。，保证李文涛行使提议。研究《公司条例》和《公司条例》的有关规则，成功实现的事合法无效。警卫官由蒋丽赫医疗设备掌管。，会议代表的以为，采取举手决议办法，以为经过了拥护者成功实现的事：

　　1、核准3票、0票反、0弃权，他核准选举权蒋丽赫医疗设备作为第七届中西部及东部各州的县议会的会议集结人。。

　　本公报

　　哈工大首创科学技术库存库存保密的公司中西部及东部各州的县议会

　　3月24日，两个，一点人或两个

　　不接合处导演的名字

　　董事会不接合处场的

　　董事会中不在的正文

　　客户的规则

　　Gu Yu的孩子

　　董事

　　月动差忘了带

　　龚东生

　　份约分

　　工大首创

　　份举动准则

　　600857

　　上市市所

　　上海联系市所

　　董事会大臣

　　联系事务代表

　　姓名

　　胡慷

　　钟山

　　接触人

　　浙江省宁波市宁波市海曙区合完全77号汇金大厦21层重要官职

　　浙江省宁波市宁波市海曙区合完全77号汇金大厦21层重要官职

　　电话系统

　　（0574）87367060

　　（0574）87367060

　　传真传输

　　（0574）87367996

　　（0574）87367996

　　电子邮箱

　　ｈｕｋａｎｇ＠ｈｉｔｓｃ．ｃｏｍ

　　ｚｈｏｎｇｓｈａｎ＠ｈｉｔｓｃ．ｃｏｍ

　　2011年

　　2010年

　　当年比上岁有所发酵和沦陷。

　　2009年

　　营业总进项

　　1，197，819，904．38

　　959，874，449．49

　　24．79

　　765，390，205．32

　　营业返回

　　34，741，935．63

　　25，798，237．93

　　34．67

　　13，792，794．29

　　返回仔细考虑

　　93，080，484．93

　　26，222，691．40

　　254．96

　　14，143，886．99

　　归属于份上市的公司配偶的净返回

　　69，036，558．11

　　19，414，389．39

　　255．59

　　9，647，458．40

　　从非惯常利害得失中扣除的量的净返回

　　24，880，610．36

　　18，346，049．29

　　35．62

　　12，011，695．09

　　经纪运动产生的净现钞流量

　　14，767，644．67

　　45，757，646．90

　　－67．73

　　41，673，799．86

　　2011年末

　　2010年末

　　当年复岁末比年末要少多了。

　　2009年末

　　资产仔细考虑

　　679，781，906．72

　　621，119，296．41

　　9．44

　　581，085，651．27

　　亏累仔细考虑

　　179，420，528．75

　　182，681，667．98

　　－1．79

　　156，973，994．10

　　属于份上市的公司配偶的个人财产物合法权利

　　500，361，377．97

　　438，437，628．43

　　14．12

　　424，111，657．17

　　总股票

　　224，319，919．00

　　224，319，919．00

　　不贮藏

　　224，319，919．00

　　2011年

　　2010年

　　当年比上岁有所发酵和沦陷。

　　2009年

　　根本每股进项（元/股）

　　0．31

　　0．09

　　244．44

　　0．04

　　潮解每股进项（元/股）

　　0．31

　　0．09

　　244．44

　　0．04

　　按最新股票计算的每股进项（元/股）

　　不贮藏

　　不贮藏

　　不贮藏

　　不贮藏

　　扣除的量非惯常利害得失后的根本每股进项（元/股）

　　0．11

　　0．08

　　37．50

　　0．05

　　额外的几何平均净资产进项率（％）

　　14．71

　　4．50

　　增长10.21个百分点

　　2．29

　　扣除的量非惯常利害得失后的净资产额外的几何平均进项率

　　5．30

　　4．25

　　提高1．05个百分点

　　2．85

　　每股经纪运动产生的净现钞流量（元／股）

　　0．07

　　0．20

　　－65．00

　　0．19

　　2011年末

　　2010年末

　　当年复岁末比年末要少多了。

　　2009年末

　　归属于份上市的公司配偶的每股净资产（元/股）

　　2．23

　　1．95

　　14．36

　　1．89

　　资产亏累率（％）

　　26．39

　　29．41

　　缩减3.02个百分点

　　27．01

　　非惯常利害得失课题

　　2011年总额

　　正文（拿 … 来说，正文）

　　2010量

　　2009年总额

　　非在移动中资产性情利害得失

　　55，910，951．12

　　时髦的：宁波市江北区贮存器路226号、232基础拆迁获抵补进项57，335，829．33元，扣除的量拆迁中间定位资产1的废物和费，687，净进项328.40元55元，648，500．93元。

　　－64，365．96

　　－2，708，519．24

　　对礼物利害得失的内阁助学金，但它与公司的不变的事情息息中间定位。，适合资历保险单、而且内阁助学金，这些助学金是坚定不移的享用的。

　　2，921，844．00

　　405，844．00

　　718，844．00

　　向非财务交换收受的本钱占使付出努力

　　1，000，000．00

　　除上述的各项更的以此类推营业外进项和展开

　　－77，379．24

　　82，975．43

　　－302，870．75

　　论中小配偶合法权利的碰撞

　　－4，669．10

　　所得税碰撞

　　－14，599，468．13

　　－356，113．37

　　－67，021．60

　　仔细考虑

　　44，155，947．75

　　1，068，340．10

　　－2，364，236．69

　　2011年末配偶总额

　　25，056户

　　公报完毕前一点人月底的配偶总额

　　24，675户

　　前10名配偶持股

　　配偶姓名

　　配偶印

　　持股将按比例放大（％）

　　库存总额

　　取得保密的销制约的库存总额

　　质押或解冻的总额

　　哈尔滨勤劳大学八人划船队团体库存保密的公司

　　国际非团体

　　15．69

　　35，204，752

　　质押35，204，752

　　现在称Beijing要素科学技术投入库存保密的公司

　　国有团体

　　6．59

　　14，775，658

　　无

　　以单一品牌团体库存库存保密的公司

　　国际非团体

　　6．15

　　13，790，009

　　无

　　宁波统一团体库存库存保密的公司

　　国际非团体

　　2．82

　　6，336，720

　　无

　　宁波青年投入库存保密的公司

　　国际非团体

　　2．57

　　5，771，022

　　无

　　柴纳百货纺织品公司

　　柴纳国有团体

　　2．19

　　4，920，000

　　质押4，920，000

　　斑斓斑斓

　　国际自然人

　　0．89

　　2，000，000

　　无

　　龙高兴

　　国际自然人

　　0．77

　　1，719，100

　　无

　　杭州庆云离开库存保密的公司

　　国际非团体

　　0．66

　　1，480，840

　　无

　　柴纳人民保险公司宁波分店

　　国有团体

　　0．62

　　1，382，400

　　无

　　10大不明确销制约的库存取得

　　配偶姓名

　　取得无量总额份

　　库存阶级

　　哈尔滨勤劳大学八人划船队团体库存保密的公司

　　35，204，752

　　人民币权益股

　　现在称Beijing要素科学技术投入库存保密的公司

　　14，775，658

　　人民币权益股

　　以单一品牌团体库存库存保密的公司

　　13，790，009

　　人民币权益股

　　宁波统一团体库存库存保密的公司

　　6，336，720

　　人民币权益股

　　宁波青年投入库存保密的公司

　　5，771，022

　　人民币权益股

　　柴纳百货纺织品公司

　　4，920，000

　　人民币权益股

　　斑斓斑斓

　　2，000，000

　　人民币权益股

　　龙高兴

　　1，719，100

　　人民币权益股

　　杭州庆云离开库存保密的公司

　　1，480，840

　　人民币权益股

　　柴纳人民保险公司宁波分店

　　1，382，400

　　人民币权益股

　　上述的相干的规则或分歧举动

　　宁波青年投入库存保密的公司为以单一品牌团体库存库存保密的公司的全资分店，属分歧举动人。以此类推配偶公司中间未知即使在关系相干或属于《份上市的公司配偶持股变化书信发表能解决办法》规则的分歧举动人。

　　主营子交换制约

　　分交换

　　营业进项

　　营业本钱

　　毛利息率（％）

　　交换进项比头年提高和缩减

　　与前岁相形，运营本钱有所提高。

　　总利息率越来越较低的头年

　　（1）商 业

　　1，191，484，683．19

　　1，074，034，909．53

　　9．86

　　25．06

　　27．70

　　缩减1.86个百分点

　　（2）属性不动属性

　　3，147，480．00

　　2，268，601．90

　　27．92

　　－19．64

　　－25．30

　　增长5.46个百分点

　　（3）效劳业

　　1，312，962．70

　　158，798．13

　　87．91

　　4．40

　　－47．09

　　增长11.78个百分点

　　仔细考虑

　　1，195，945，125．89

　　1，076，462，309．56

　　9．99

　　24．85

　　27．48

　　缩减1.86个百分点

　　客户规则

　　依靠机械力移动总额

　　公司紧握仔细考虑的将按比例放大

　　1、宁波金金首饰首饰销库存保密的公司

　　550，700，424．19

　　46．22

　　2、宁波海曙老凤祥修饰库存保密的公司

　　34，444，401．67

　　2．89

　　3、周大付（微博）首饰金非正式的货币保税地区库存保密的公司

　　22，231，684．31

　　1．87

　　4、宁波惠美钟表库存保密的公司

　　18，965，424．55

　　1．59

　　5、贝利鞋业（上海）库存保密的公司

　　17，809，089．63

　　1．49

　　客户规则

　　营业进项额

　　公司总进项的将按比例放大

　　1、宁波国泰金附件库存保密的公司

　　50，434，904．74

　　4．21

　　2、绍兴国尚大厦库存保密的公司

　　33，274，315．79

　　2．78

　　3、遗传性感觉神经病要素百货物库存保密的公司

　　29，454，559．75

　　2．46

　　4、慈溪黄美好的金店

　　27，215，730．12

　　2．27

　　5、上虞金金首饰首饰销库存保密的公司

　　26，689，822．46

　　2．23

　　序号

　　提案

　　决议看法

　　核准

　　反

　　弃权

　　1

　　2011年度董事会布道所说话

　　2

　　公司2011届中西部及东部各州的县议会说话

　　3

　　公司财务日记2011份

　　4

　　公司2012年度财务预算说话

　　5

　　公司2011年度返回分派图谋

　　6

　　年度说话2011和2011年度说话摘要。

　　7

　　向公司改制会计学公司的提议

　　8

　　2011年度报答旁听生补偿的提议

　　9

　　公司修正康帕克牌计算机公司条例的提议