锦州市港股份有限公司 六年级届董事会次要的十八次讨论会解决公报

证券代码：600190/900952 股权证券缩写词：锦州市港/金空湾 股 公报号：2009-021
锦州市港股份有限公司
六年级届董事会次要的十八次讨论会解决公报
公司及其董事典当公报的现实性、精确与完整性，公报打中虚伪养护。
载、给错误的劝告性养护或少量、个人和共同责任。。
锦州市港六年级届董事会次要的十八次讨论会李 第12年 19个月 日在
公司四楼董事会讨论会室传唤，必须去导演14 人，致导演11 人，关华董事长、王
洪锁、董秀成，孤独董事，付托张红伟，董事R、徐健、孤独董事邸彦彪出席讨论会并
代表行使开票由舆论决定。讨论会由董事会主席张红伟行医掌管。。讨论会的传唤适合公司条例。
公司条例的有关规则。讨论会经过了随球解决：
一、2010公司的慎重和经过 年度多重的基址图
赞成14 票，反0 票，弃权0 票。
二、2010公司的慎重和经过 年度目的责任书
赞成14 票，反0 票，弃权0 票。
三、2009的慎重与采用 年度财产损失处置法案
董事会赞成审计组成的第十三倍讨论会。，2009赞成该公司 年财务决算中
对已拆毁、总损伤为59。 经过需价处置固定资产。，资产原值
17,083, 元，累计跌价14,345, 元，净值2,737, 元，可收
后备量136, 元；处置上述的财产损失，使公司2009 年总净值利润率增加
2,600, 元。
赞成14 票，反0 票，弃权0 票。
四、2009的慎重与采用 固定资产减值预备年度基址图
思考公司总规则， 万吨粮食筒仓（下称“老筒仓”）说出来源接口燃油及
化学工业区，感情接口运营安全性，董事会决定拆毁旧筒仓。。老筒仓原值
为4,481 万元，累计跌价1,263 万元，净会计账簿涵义3,218 万元，断定可回收残值199
万元。
董事会赞成审计组成的第十三倍讨论会。，思考公司资产减值原则，观察公司规则
定，在2009 3年度旧筒仓资产减值预备,019 万元；赠送这人课题
固定资产跌价将增加公司2009 年净值利润率总和3,019 万元。
赞成14 票，反0 票，弃权0 票。
五、慎重和经过组成伙计总统的推荐
组成刘付金行医、Tu行医是公司校长伙计。，思考校长决定的分工和大国对
总统本着良心的。任期与六年级届董事会完全相同的事物。。
公司孤独董事邸彦彪、董秀成、杨喜红、刘宁宇就这一推荐宣告了独宣告看待。。
孤独董事以为他们的资质适合WI索赔。，手续费赞成。
赞成14 票，反0 票，弃权0 票。
本公报。
附件:
1、锦州市港股份有限公司对次要的十八届SESI的策略
独宣告看待；
2、刘付金行医、Tu Tung行医简历。
锦州市港股份有限公司
董事会
12月19日，二，九
附件1：
锦州市港股份有限公司孤独董事
关心六年级届董事会次要的十八次讨论会所慎重零件事项独宣告看待
作为孤独董事，思考使成为孤独董事建立的正好看待、公
孤独董事任务建立和行政审批建立的有关规则，本我的孤独断定，就
六年级届董事会次要的十八次讨论会所慎重的《关心聘用校长伙计的推荐》宣告如次独
宣告看待：
1、董事会聘用校长伙计刘付金行医、Tu Dong行医，由校长名声，名声组成
他的资历受到了审察。，董事会经过亲自开票由舆论决定。，名声、聘用顺序符
法度和规章，如公司条例和证券法，于是；
2、高级明智地使用作为正式任务人员的的聘用适合法度规则。，缺乏找到任何的公司。
法》第一百四十七条规则的例于是被中国1971证监会决定为集会禁入者而且禁入尚
未出院作为正式任务人员的养护，并宣告股票交易所为不足的人。。
在附近的董事会组成刘付金行医、Tu行医是公司校长伙计。，无异议。
孤独董事签名：
邸彦彪、董秀成、杨喜红、刘宁宇
12月19日，二，九
附件2：
刘付金行医、Tu Tung行医简历
刘福锦，男，1970 年生，卒业于大连海运事务大学人员，研究生的学历，中共员，历
任：锦州市港股份有限公司校长办公室主管、机械总处理者、劳力资源辅助、
多重的明智地使用辅助（部分时间）。2008 年1 自贾纽厄里起肩部L公司多重的明智地使用部。
辅助兼任务辅助、工会代表。
涂东，男，1965 年生，锦州市师范学院中文系卒业，大连海运事务大学人员硕士
生，中共员，编辑程序技术职称，任锦州市股份有限公司环形物副辅助、港报
编辑程序部主管、集合任务辅助。2007 第12年 自四月起，他一向肩部公司宣传部辅助。、校长办
公事部主管兼劳力资源部处理者。